शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की ठगी के आरोप में केस दर्ज, EOW ने संभाली जांच

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं. मुंबई के एक बिजनेसमैन ने इस हाई-प्रोफाइल कपल पर 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है.

यह मामला सीधे तौर पर बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिसमें शिल्पा और राज निदेशक थे. कारोबारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अब मामला आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दिया गया है.

बिजनेस के नाम पर हुआ फाइनेंशियल फ्रॉड?
पेशे से व्यापारी शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2015 से 2023 के बीच कंपनी में निवेश और कर्ज के रूप में कुल 60.48 करोड़ रुपये शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को दिए थे. यह राशि उन्होंने बिजनेस विस्तार के उद्देश्य से दी थी, लेकिन आरोप है कि इस फंड को दंपति ने अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर लिया और निवेश के बदले कोई रिटर्न नहीं दिया.

राजेश आर्य के माध्यम से हुआ संपर्क
कोठारी के अनुसार, उनकी मुलाकात इस दंपति से वर्ष 2015 में एजेंट राजेश आर्य के जरिए हुई थी. उस समय शिल्पा शेट्टी बेस्ट डील टीवी में प्रमुख शेयरधारक थीं और कंपनी की 87% हिस्सेदारी उनके पास थी. कोठारी का दावा है कि शुरुआत में उनसे 12% सालाना ब्याज दर पर ₹75 करोड़ का कर्ज मांगा गया था, लेकिन ब्याज दर ज्यादा होने के चलते इसे सह-निवेश का रूप दे दिया गया.

किस्तों में भेजी गई राशि, टैक्स विवाद बना मुद्दा
कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहली बार ₹31.95 करोड़ की राशि कंपनी को ट्रांसफर की. हालांकि टैक्स से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण सितंबर में एक दूसरा समझौता किया गया. इसके बाद जनवरी 2015 से मार्च 2016 के बीच कोठारी ने अतिरिक्त ₹28.54 करोड़ की राशि और भेजी. इस तरह कुल निवेश ₹60.48 करोड़ हो गया, साथ ही ₹3.19 लाख का स्टांप शुल्क भी उन्होंने चुकाया.

शिल्पा ने दी थी पर्सनल गारंटी
बिजनेसमैन ने दावा किया कि शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें इस निवेश पर व्यक्तिगत गारंटी दी थी. हालांकि, उसी साल सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया. कोठारी के अनुसार, इसके कुछ ही समय बाद कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालिया मामला भी दर्ज हो गया, जिसकी उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई.

पैसे की मांग की अनदेखी
कोठारी का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन हर बार उनकी बात को नजरअंदाज किया गया. अंततः उन्होंने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी), विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाई.

अब आर्थिक अपराध शाखा कर रही जांच
इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है, लेकिन यह मामला सीधे तौर पर एक बड़े कारोबारी निवेश और व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ा है, जिससे इसे और भी गंभीर माना जा रहा है. अब देखना होगा कि EOW की जांच के बाद इस मामले में क्या नया मोड़ आता है.